中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第-中国科技信息杂志社投稿

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中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第

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摘要：

原标题：中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：000066?????????证券简称：中国长城????????公告编号：2020-080

中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议通知于2020年9月24日以传真/电子邮件方式发出，会议于2020年9月27日以传真/专人送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于放弃天津飞腾信息技术有限公司优先认缴出资权暨关联交易的议案（具体内容详见同日公告2020-081号《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》）。

为加大研发投入、拓展行业市场，天津飞腾信息技术有限公司（以下简称“天津飞腾”）拟通过在有资质的产权交易机构公开挂牌的方式引入与天津飞腾有紧密产业链合作伙伴关系以及对其发展具有重大战略支撑意义的战略投资者，战略投资者将合计持有不超过天津飞腾增资扩股后15%的股权，挂牌底价将以评估报告为基础综合确定，具体交易对方及最终成交价格均将通过挂牌确定，目前预计挂牌底价将不会超过公司最近一年经审计净资产的5%。如前述天津飞腾引入战略投资者方案顺利完成，公司将继续持有天津飞腾不低于26.775%股权，仍为天津飞腾参股股东。

审议结果：表决票9票，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事宋黎定先生回避表决，表决通过。

上述事项已在事前取得独立董事认可，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 class=\"art_p">特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二O年九月二十九日

证券代码：000066?????????证券简称：中国长城????????公告编号：2020-081

中国长城科技集团股份有限公司

关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本公司/中国长城”：指中国长城科技集团股份有限公司

“天津飞腾”：指天津飞腾信息技术有限公司，为中国长城参股子公司，持股31.5%

一、概述

1、为加大研发投入、拓展行业市场，天津飞腾拟通过在有资质的产权交易机构公开挂牌的方式引入与天津飞腾有紧密产业链合作伙伴关系以及对其发展具有重大战略支撑意义的战略投资者，战略投资者将合计持有不超过天津飞腾增资扩股后15%的股权，挂牌底价将以评估报告为基础综合确定，具体交易对方及最终成交价格均将通过挂牌确定，目前预计挂牌底价将不会超过公司最近一年经审计净资产的5%。

2、本公司董事长宋黎定先生担任天津飞腾董事、财务总监（总会计师）许海东先生担任天津飞腾监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次事项构成关联交易。

3、上述事项已经2020年9月27日公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，表决票9票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事宋黎定先生回避表决。本公司独立董事对前述关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见，具体内容详见下文介绍。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，目前天津飞腾评估工作尚在进行中，预计挂牌底价将不会达到或超过公司最近一年经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议；但如最终挂牌底价达到或超过公司最近一年经审计净资产的5%，公司将按照法律法规再次履行董事会审议程序并报股东大会审批。

二、交易方的基本情况

因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。

公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方、相关后续进展情况和履行相应的审批程序。

文章来源：《中国科技信息》网址: http://www.zgkjxx.cn/zonghexinwen/2020/0929/945.html